FATF 将缅甸列入全球金融黑名单,缅币急剧贬值,外汇交易市场被紧急关闭#缅甸 #金融 #黑名单 #缅币 #贬值 #外汇交易 #关闭
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从今年案例看处罚力度最大的个人当属浙江籍洪某私自买卖外汇案洪某私自买卖外汇被罚2497万元而国家外汇管理局通报的6次外汇违规案例中36起个人违规金额总额才约为6500万元,2、个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;3、同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。这种汇款方式风险较高稍有不慎就会被列,当下借用亲友额度换汇屡见不鲜换得的外汇多数被用于境外买。
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